揭密幣圈詐騙手法！徵信社「詐騙蒐證」幫你查金流、追損失

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近幾年來，「虛擬貨幣」、「加密貨幣」和「比特幣」這些詞語逐漸出現在人們的視野中。有人視這些為頗具潛力的新興投資工具，並滿懷期待地將資金投入虛擬貨幣市場；但也有人將虛擬貨幣與詐騙畫上等號，避之而唯恐不及。然而，虛擬貨幣究竟是什麼？為什麼它會從投資潛力股淪為詐騙工具呢？本文將詳細解釋虛擬貨幣的由來和原理，並說明它為何會成為詐騙集團的工具，幫大家科普一些相關知識。

其實，許多被騙的人之所以會上當，是因為他們沒有親自了解虛擬貨幣的用途和原理，而僅憑他人的一面之詞就相信虛擬貨幣可以帶來財富。換句話說，要防範幣圈詐騙，就必須先對虛擬貨幣有正確的認知，盲目地遠離和親近都不是明智的做法。立達徵信社提供【詐騙蒐證】服務，無論是虛擬貨幣詐騙、交友詐騙，還是投資詐騙，我們的團隊都能循線追查金流，進一步揭示詐騙集團的身分和所在地，幫助客戶追討損失。

最後提醒大家，在執行任何網路交易之前，請先搜尋相關報導，或撥打165專線確認是否為詐騙，千萬不要隨意將錢轉出。多次求證、謹慎行事，才是防範詐騙的最佳原則。

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什麼是虛擬貨幣？

虛擬貨幣，又稱數位貨幣，是由人類自行開發和管理的一種數字貨幣，只存在於網路或虛擬空間中。雖有貨幣之名，卻不符合現代學者對於「貨幣」的功能定義。首先，現實中的貨幣（如台幣、日幣）具有「交易功能」並可作為「計價單位」，這也是貨幣最重要的兩項功能。那麼，虛擬貨幣是否具備這些功能呢？

在2010年，一位美國工程師第一次用虛擬貨幣買了PIZZA，這是虛擬貨幣首次與現實經濟產生聯繫的瞬間。此後，歐洲央行和各國政府相繼表達了對虛擬貨幣的看法，他們表示虛擬貨幣不受法定貨幣的影響，也不受央行和政府的管制，但可以讓用戶自行轉帳和使用。換句話說，只要雙方同意，就可以用虛擬貨幣進行交易。這也促使一些企業同意人們使用虛擬貨幣進行購物，例如星巴克或某些國家的漢堡王。

那麼，虛擬貨幣到底危險在哪？因為它不受政府、法規和銀行的管制，「無法可管」便很容易成為人們炒作的工具。再加上，虛擬貨幣具有幾項特性：交易隱密、無法偽造、數量有限、無第三方介入，這些特性都讓人們對虛擬貨幣產生了信賴，也因為貨幣的「稀有性」使其如同黃金、白銀一樣，成為奢侈品般的存在。

虛擬貨幣與加密貨幣有何不同？

加密貨幣是虛擬貨幣的一種，用密碼學保護，並透過區塊鏈技術運作。得益於區塊鏈的技術特性，使加密貨幣在交易時不受第三方干涉，亦不會記錄在銀行中，每筆資料都是直接記錄在區塊鏈的系統上。因此，使用加密貨幣交易有以下好處：
．銀行端不會有紀錄，交易直接記錄在區塊鏈系統。
．不受銀行、政府的監管和控制，交易自由。
．交易資料安全性高，人們可以匿名交易。
．網路交易不受時間限制，24小時皆可交易。

雖然虛擬貨幣有很多種類，但由於人們使用的虛擬貨幣幾乎都是加密貨幣，因此在提及虛擬貨幣時，可以直接將其視為加密貨幣。其他種類的虛擬貨幣則類似於遊戲幣或積分，使用人數較少。

加密貨幣為何會淪為詐騙工具？幣圈三大詐騙手法

．交易隱密：虛擬貨幣交易隱密且過程匿名，無第三方介入。因此，外部人士難以追查金流動向。
．無法管控：多數政府尚未制定針對虛擬貨幣的完整法令，僅能靠現有法規進行管控，但效果有限。
．漲幅明顯：虛擬貨幣有很多種類，如比特幣、以太坊、萊特幣等，每種貨幣都有固定的供應數量，因此貨幣價格會受市場的供需情況影響而產生漲幅。再加上，虛擬貨幣的漲幅不受法規管控，因此一天內漲幅高達30~40%是有可能的。

由於虛擬貨幣的交易隱密使金流難以追查，再加上貨幣的漲幅明顯吸引許多民眾跟風投資，殊不知這些特性都讓詐騙集團盯上了虛擬貨幣。以下列舉常見的幣圈詐騙手法，希望大家能夠提高警惕：

1. 假交易所：
是目前最常見的詐騙手法，他們會仿造假的交易所，其交易過程和使用方法都跟真的交易所非常相似，因此一般人不容易察覺出問題。通常，詐騙集團會先讓你提領出第一筆金額，讓你嚐到甜頭，之後會積極話術你投入更多金額，或是辦高級會員等等，引誘你投入更多錢。當然，這些錢通通都領不出來。

2. 假投資顧問、群友
詐騙集團會經由各種管道接觸受害者，並推薦看似專業的投資顧問，邀請你加入投資群組。請注意，這些投資顧問會對你噓寒問暖，並分享大量的投資訊息，群組裡還會有人分享自己的投資經驗。當你跟隨他們操作時，一開始確實能賺到錢，但這都是為了要洗腦你。直到後面，他們開始蠱惑你投入更多資金時，就是他們準備要收網的時機了。

3. 假網站、假錢包
在使用加密貨幣時，有些用戶會使用加密貨幣錢包進行管理。因此，詐騙集團會製作一些假網站和假錢包，引導你將錢轉到另一個不明網址或錢包。實際上，當你照做的時候，這些錢就會直接流入對方的口袋，而裡面的加密貨幣便會被洗劫一空。

徵信社專業打詐，虛擬貨幣詐騙蒐證

由於幣圈交易無法可管，警方想追查金流十分困難。一旦有人不幸被騙，最後的結局往往是求助無門，只能認賠。因此，如果民眾真的被騙了，不妨來諮詢看看立達徵信社吧！立達承辦詐騙案件已有多年，有許多客戶在我們的幫助之下，成功「全額討回」被騙款項。當然，我們無法保證一定能幫您全額討回，可至少我們能順著線索，查ip、查帳戶、查聯繫資訊，逐步追查並蒐集詐騙證據，揪出詐騙集團的真實身份和所在地，更利用這些證據處理後續事宜。

成功把人找出來後，之後便可以透過多種方法追討您的損失，例如法律訴訟、強制執行、協商談判等手段，都是我們可以提供的專業服務。在法律領域，民眾也無需擔心，因為立達徵信社與眾多律師事務所建立了良好且穩定的合作關係，如果民眾需要法律諮詢，我們有專業的法律部門可提供幫助。如果需要提出訴訟，立達也可引薦專責律師來協助客戶處理法律事務。

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【立達徵信社】成立多年，服務過成千上萬名客戶，包辦民眾生活中的疑難雜症，更致力於破解詐騙手法，協助民眾對抗惡質詐騙。我們有經驗豐富的蒐證團隊，和專業律師助力，面對每一起詐騙案件都不遺餘力地進行調查、蒐集證據，竭盡所能地追查每一絲線索和蛛絲馬跡，更幫客戶追討損失。只要您不放棄，立達便不會輕言放棄，在這詐騙猖獗的社會中，也請您試著相信立達徵信社的能力。

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